المنصة الرائدة لمكافحة الجرائم المالية عبر الذكاء الاصطناعي

مع تصاعد تهديد وتعقيد عمليات غسيل الأموال والاحتيال، تقدم FOCAL حلولًا مبتكرة مدعمّة بأحدث واقوى تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية المؤسسات وعملائها من العمليات المشبوهة والمخاطر المالية

FOCAL - Financial Crime Suite in Action

القدرات

القدرات

صُمم فوكال لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال بقدرات ثورية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية المعقدة.

فحص العملاء

فحص العملاء بثقة باستخدام خوارزميات لمطابقة الأسماء مصمّمة خصيصًا للحروف الأبجدية العربية واللاتينية. يفحص فوكال العملاء المنضمين يوميًا مقابل أكثر من 1000 قائمة عقوبات وشخصيات سياسية بارزة عالمية ومحلية، وتُحدَّث في الوقت الآني للحد من المخاطر ومنحك راحة البال. كما تتيح لك واجهات برمجة التطبيقات المعززة الخاصة بنا إجراء آلاف الفحوصات آليًا كل يوم فضلًا عن مميزات مثل الإلحاق السلس والدمج القابل للتوسع.

مراقبة المعاملات وفحصها

تقصّي أنشطة المعاملات الغامضة فورًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات المؤتمتة، كما يمكنك إضافة سيناريوهات مراقبة المعاملات وتخصيصها لملائمة احتياجاتك باستخدام أداة فوكال لبناء السيناريوهات. وتُسجل أداة إعداد التقارير بفوكال جميع الأنشطة والمعاملات باستخدام قدرات مراجعة الحسابات المتطورة، مما يتيح لك أتمتة إعداد التقارير حول الأنشطة الغامضة.

حساب درجة المخاطر

اعتماد نهج قائم على المخاطر لتحقيق الامتثال بسهولة. ويسمح لك محرك المخاطر شديد المرونة الخاص بنا تكوين أنواع مخاطر جديدة وتخصيصها وإضافتها، مما يوفر لك القدرة على تعديل الحد المسموح به حتى يتوافق مع قدرة تحمل المخاطر التي تتحلى بها مؤسستك في الوقت الآني.

إدارة الحالات

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤية شاملة ومفهومة لجميع ملفات تعريف العملاء فضلًا عن تسجيل مراجعة حسابات السجلات واستخراجها.